СБУ: у БЦ накрили конвертаційний центр (фото)

У Білій Церкві СБУ припинила діяльність конвертаційного центру, через які відмивалися кошти державних закупівель. "Конверт" надавав послуги деяким столичним фірмам, які вигравали тендери у будівельній галузі.

Завдяки нелегальним схемам вони ухилялися від податків, виводили готівку в тінь та здійснювали інші незаконні операції. В даний момент заблоковано 140 рахунків у вітчизняних банках, які використовував конвертаційний центр. Також правоохоронці вилучили мільйон грн, печатки фіктивних фірм та документацію.

За попередніми оцінками, місячний обіг конвертаційного центру складав понад 50 млн грн. Сам центр працював з початку 2015-го року.

Відкрито кримінальне провадження, триває досудове слідство.

Фото з фейсбук-сторінки СБУ

Автор
( 0 оцінок )
Викладення
( 0 оцінок )
Актуальність
( 0 оцінок )

Відгуки та коментарі

Написати відгук
Написати коментар

Відгук - це думка або оцінка людей, які бажають передати досвід або враження іншим користувачам нашого сайту з обов'язковою аргументацією залишеного відгука. Основний принцип - «відвідувай - відписувай ». Ваш відгук допоможе багатьом прийняти правильне рішення Коментарі призначені для спілкування та обговорення, а також для роз'яснення питань, що цікавлять

Не дозволяється: використання ненормативної лексики, погроз або образи; пряме порівняння з іншими конкуруючими компаніями; розміщення посилань на сторонні ресурси Інтернету; реклама та самореклама, заяви, пов'язані з діяльністю компанії.

Введіть email:
Ваш e-mail не відображатиметься на сайті
або Авторизуйтесь , для написання відгуку
Автор
0/12
Викладення
0/12
Актуальність
0/12
Відгук:
Завантажити фото:
Вибрати