СБУ: у БЦ накрили конвертаційний центр (фото)

У Білій Церкві СБУ припинила діяльність конвертаційного центру, через які відмивалися кошти державних закупівель. "Конверт" надавав послуги деяким столичним фірмам, які вигравали тендери у будівельній галузі.

Завдяки нелегальним схемам вони ухилялися від податків, виводили готівку в тінь та здійснювали інші незаконні операції. В даний момент заблоковано 140 рахунків у вітчизняних банках, які використовував конвертаційний центр. Також правоохоронці вилучили мільйон грн, печатки фіктивних фірм та документацію.

За попередніми оцінками, місячний обіг конвертаційного центру складав понад 50 млн грн. Сам центр працював з початку 2015-го року.

Відкрито кримінальне провадження, триває досудове слідство.

Фото з фейсбук-сторінки СБУ

СБУ: у БЦ накрили конвертаційний центр (фото), фото-1 СБУ: у БЦ накрили конвертаційний центр (фото), фото-2 СБУ: у БЦ накрили конвертаційний центр (фото), фото-3
БілаЦерква СБУ Кримінал
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати
Коментарі