• Головна
  • Володимир Зеленський ввів санкції проти Royal Pay Europe
Новини компаній
17:28, 25 лютого 2022 р.

Володимир Зеленський ввів санкції проти Royal Pay Europe

Новини компаній

Компанія належить росіянину Сергію Кондратенко, який раніше потрапляв в скандали через відмивання грошей за допомогою БК.

Санкції, які були застосовані Президентом України відносно Royal Pay Europe, розраховані терміном до 5 років. Вони блокуватимуть капітал та активи компанії в українських банках. Крім того, власникам не вдасться вивести кошти з України до іншої країни.

Відомо, що Сергію Кондратенко належать компанії не тільки на його батьківщині, а й в ОАЕ, Латвії, в деяких країнах Африки та Азії.

Уникнути пасток аферистів геймерам допомагає портал «Рейтинг Казино», спеціалісти якого публікують огляди та рейтинги найкращих казино. Серед таких і Toto casino.

Наразі Україною заблоковано близько €70 млн, в тому числі кошти причетних людей. Під підозрою опинилася також голова департаменту банківського нагляду НБУ Наталія Дегтярьова.

Всю інформацію щодо Royal Pay Europe та всіх причетних осіб, включаючи власника, передано до європейських регуляторів та правоохоронних органів країн Європи, в яких компанія також проводить свою діяльність. Тож очікується, що найближчим часом усі активи компанії, а також активи дочірніх та фіктивних компаній будуть заморожені.

Раніше у ЗМІ Латвії вже писали про компанії Кондратенко. Згідно інформації, основним доходом Сергія стало відмивання грошей через букмекерські контори, серед яких 1xBet.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
ТОП новини
Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко: в Українці на Київщині відкрили сучасне укриття, розраховане на понад 600 осіб
Заява Голови Європейської Ради Шарля Мішеля за підсумками зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським і Президенткою Молдови Майєю Санду
Розпочалося оновлення й актуалізація стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки
Руслан Кравченко: на Київщині скасували низку резонансних закупівель -брифінг КОВА
Оголошення
live comments feed...