Володимир Зеленський ввів санкції проти Royal Pay Europe

Компанія належить росіянину Сергію Кондратенко, який раніше потрапляв в скандали через відмивання грошей за допомогою БК.

Санкції, які були застосовані Президентом України відносно Royal Pay Europe, розраховані терміном до 5 років. Вони блокуватимуть капітал та активи компанії в українських банках. Крім того, власникам не вдасться вивести кошти з України до іншої країни.

Відомо, що Сергію Кондратенко належать компанії не тільки на його батьківщині, а й в ОАЕ, Латвії, в деяких країнах Африки та Азії.

Уникнути пасток аферистів геймерам допомагає портал «Рейтинг Казино», спеціалісти якого публікують огляди та рейтинги найкращих казино. Серед таких і Toto casino.

Наразі Україною заблоковано близько €70 млн, в тому числі кошти причетних людей. Під підозрою опинилася також голова департаменту банківського нагляду НБУ Наталія Дегтярьова.

Всю інформацію щодо Royal Pay Europe та всіх причетних осіб, включаючи власника, передано до європейських регуляторів та правоохоронних органів країн Європи, в яких компанія також проводить свою діяльність. Тож очікується, що найближчим часом усі активи компанії, а також активи дочірніх та фіктивних компаній будуть заморожені.

Раніше у ЗМІ Латвії вже писали про компанії Кондратенко. Згідно інформації, основним доходом Сергія стало відмивання грошей через букмекерські контори, серед яких 1xBet.