На Дніпропетровщині викрили шахрайський кол-центр майже на 1,7 млн грн

Про це повідомляє Інформатор із посиланням на пресслужбу прокуратури та поліції у Дніпропетровській області. 

Організувала колцентр 32-річна містянка. У діяльність вона залучила двох співорганізаторів та інших учасників. Кожен в групі виконував свою роль. Шахраї діяли за скриптами і представлялись працівниками банків, мобільними операторами та соцслужбами.  

Кошти переказувати через крипту, а потім переводили в готівку через “дропів”. Правоохоронці провели понад 30 обшуків у фігурантів удома у Києві та Дніпропетровській області.

Вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, документи та записи, чотири автомобілі, а також 1,6 мільйона гривень, 76 тисяч доларів та понад 30 тисяч євро. Дев’ятьом учасникам повідомили про підозру за фактами створення та участі у злочинній організації та шахрайства. 

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Слідство триває, інші потерпілі та повний розмір завданих збитків встановлюється. 

Нагадаємо, що в Україні затримали організатора мережі Money 24/7, якого підозрюють у шахрайстві на мільйони гривень. Повідомляли також, що в Дніпрі викрили шахрайську схему з нерухомістю. І писали, як захистити акаунти та свої дані від інтернет-шахраїв.