У Білій Церкві ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 150 млн грн

10 липня в Білій Церкві співробітники ГУ ДФС у Київській області ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 150 млн. грн.. Операція проводилася спільно із працівниками Нацполіції Київської області під процесуальним керівництвом Білоцерківської місцевої прокуратури.

Як повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Київській області, затримана група осіб, яка надавала послуги з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки м. Києва, Київської та інших областей України.

У Білій Церкві ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 150 млн грн У Білій Церкві ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 150 млн грн У Білій Церкві ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 150 млн грн У Білій Церкві ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 150 млн грн

Для прикриття зловмисники створили, зареєстрували та придбали корпоративні права низки транзитно – конвертаційних підприємств. Безготівкові кошти реального сектору економіки надходили на рахунки транзитно – конвертаційних компаній у вигляді оплати за товари, після чого конвертувались у готівку за винагороду у розмірі 10-12%.

Як повідомляється, зловмисників викрили в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 28, ч.5 ст.191 Кримінального Кодексу України. З 2017 року по теперішній час було проконвертовано понад 150 млн. грн. За результатами 7 обшуків, що були проведені в офісі за місцями проживання злочинців та в їх автомобілях, було вилучено 5450 Євро та 5650 доларів США готівкою, 21 печатку підконтрольних СГД, чорнові записи та реєстраційні документи, що підтверджують злочинну діяльність, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та електронні носії інформації, тощо.

Раніше повідомлялося, що поліцейські затримали зловмисника, який видер смартфон у білоцерківця.

Будьте постійно у курсі подій, якими живе Біла Церква, – підписуйтесь на канал 04563.com.ua у Telegram та Facebook!

поліція ДФС конвертаційнийцентр прокуратура БілаЦерква
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
2345 переглядів у жовтні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань

Культура
Бабине літо підходить до завершення. Вже на цих вихідних осінь в повну силу вступить у свої права. Однак похмурі, прохолодні вихідні не є приводом для сидіння вдома. Наступає чудовий час для веселих посиденьок з рідними чи друзями у кафе, відвідування кінотеатру, театру або відпочинку за чашечкою кави з книжкою. Сайт 04563.com.ua підготував традиційну добірку головних подій на ці вихідних у Білій Церкві, вам залишається лише обрати найцікавіші: Майстер-кла...
Суспільство
Відтепер білоцерківці та гості міста, які мають електронну транспортну картку, можуть поповнювати її зі свого банківського карткового рахунку через сервіс на сайті Тролейбусного управління. Як повідомляє прес-служба Білоцерківської міськради, така можливість була реалізована за технічної підтримки платіжного сервісу ipay.ua. Крім того, найближчим часом планують запровадити ще одну подібну цифрову послугу - можливість поповнення ресурсу транспортних карток...
Кримінал
З початку 2018 року Національна поліція Київської області зафіксувала 162 злочини, які скоїли неповнолітні на Київщині. Лідером за кількістю таких злочинів став Білоцерківський район. Як повідомляє КиевВласть, посилаючись на дані Управління інформаційно-аналітичної підтримки ГУ Нацполіціі в Київській області, за останні роки, починаючи з 2013 року, на Київщині було зафіксовано 332 злочини, скоєні неповнолітніми або за їх участі.  Різке зростання кількості...
Суспільство
Рак вразив м’які тканини голови хлопчика. Життя 12-річного школяра Максима Бутенко із Білої Церкви змінилося за два тижня... «Виявивши припухлість ока звернулися спочатку до офтальмолога, після обстеження порадили зробити МРТ за результатами виявили новоутворення. Наступні обстеження проводилися в Одесі в Інституті очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова далі розпочалися додаткові аналізи, консиліум хірургів, госпіталізація і операція. Після рез...
Відео
Компанія «NextBike» планує з  2019 року впровадити прокат велосипедів у Білій Церкві. Загалом протягом 3-5 років у місті буде облаштовано 40 паркувальних станцій з 250 велосипедами прокату. Громадська система велопрокату – це автоматизована мережа станцій, які розташовані у місті і дозволяють людям використовувати велосипед, як альтернативу громадському і приватному транспорту. На першому етапі в 2019 році буде встановлено 10 станцій з 50-ма велосипедами н...
Суспільство
Сьогодні, 19 жовтня в Білій Церкві протягом усього дня буде похмуро. Без опадів. Температура повітря вночі складе +4 - +8, вдень - +18 - + 20. Вітер південно-західний 3-8 м/с. На наступному тижні розпочнеться похолодання. Особливо у квартирах. Не перемерзайте, друзі, будьте уважними з приладами додаткового обігріву! Про це свідчить прогноз погоди Укргідрометцентру. Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам'ять апостола Хоми. Починаються холодні...
Трейлери
Цей тиждень буде насичений на прем’єри. Адже у прокат кінотеатру ім. Довженка виходить одразу дві довгоочікувані прем’єри: фільм Сергія Лозниці, який переміг у програмі «Особливий погляд» в Каннах та картина- претендент на Оскар від режисера Ла-Ла Ленд. Якщо ви не знаєте, який фільм подивитися в кінотеатрі, зустрічайте головні картини тижня: «Донбас» та «Перша людина»: Донбас Ця картина є однією насичених та очікуваних цієї осені. Фільм заснований на реаль...
Вітаємо!
Сьогодні в Білій Церкві відбулася світла і важлива подія для молоді нашого міста. 21 студенту з 8 різних вищих навчальних закладів вручили стипендію міського голови. Отримати таку стипендію можуть учні, які успішно навчаються, здійснюють наукові дослідження та беруть активну участь у громадському житті вищого навчального закладу та міста. Як повідомила прес-служба Білоцерківської міськради, стипендія міського голови була започаткована 1997 році. Вручаючи с...
ФОТО
Вчора, 17 жовтня в Білій Церкві неподалік автобусної зупинки «Клініка» обстріляли пасажирський автобус Біла Церква – Матюші. Як повідомила пасажирка автобусу Оксана Козаченко, постріл було здійснено імовірно з пневматичної зброї. Внаслідок цього було пробите бокове скло, шматки скла вилетіли у салон автобусу. Ніхто з пасажирів не постраждав. Викликати поліцію водій відмовився.  Будьте постійно у курсі подій, якими живе Біла Церква, – підписуйтесь на канал...