Оборот легализации более 11 млн грн, полученных в результате присвоения электроэнергии госпредприятия - Нацполиция разоблачила преступную группу

Эти средства фигуранты отмыли через фиктивные компании. Должностные лица одной из таких фирм получали от конечного потребителя электроэнергии многомиллионные средства, которые после частичного расчета с государственным предприятием за поставленную потребителю электроэнергию направляли на счета других подконтрольных фирм и распределяли между участниками сделки.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины

В результате таких действий государственному предприятию нанесен ущерб на сумму более 39 миллионов гривен.

Чтобы придать незаконно полученным средствам вид законных, злоумышленники создавали фиктивные предприятия, через которые проводили мнимые безналичные операции.

На бумаге эти компании якобы покупали или продавали товары и/или услуги друг другу, хотя никакой реальной деятельности не осуществляли.

Через счета таких предприятий преступники перевели более 11,5 миллиона гривен, легализуя часть прибыли, полученной преступным путем.

Часть этих средств они переводили в наличные, а остальное через сеть других фиктивных предприятий тратили на приобретение элитных вещей и собственные нужды.

Махинацию раскрыли следователи Главного следственного управления Национальной полиции при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований.

Вместе они установили участников преступной группы в полном составе — юристов, бухгалтеров, регистраторов и лиц, специализировавшихся на государственной регистрации субъектов хозяйствования.

Участники действовали по предварительному сговору и имели четкое распределение ролей.

Организатор подыскивал лиц, которые соглашались формально стать учредителями или директорами предприятий.

Другие участники занимались подготовкой документов и регистрацией обществ, а бухгалтеры обеспечивали проведение фиктивных финансовых операций между подконтрольными компаниями.

Полицейские провели ряд обысков по местам проживания и в автомобилях фигурантов.

В ходе следственных действий изъяты документы, компьютерная техника, мобильные телефоны, черновые записи, бухгалтерская отчетность и другие вещественные доказательства, подтверждающие организацию фиктивных регистраций обществ и легализацию средств.

По результатам проведенных мероприятий семерым участникам группы сообщено о подозрении в создании или приобретении юридического лица с целью прикрытия незаконной деятельности (ч. 2 ст. 205¹ Уголовного кодекса Украины) и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

За совершение этих преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.